Zemědělská společnost Horní Krupá,a.s.
se sídlem Horní Krupá 49, PSČ: 580 01 , okres Havlíčkův Brod
POZVÁNKA
Představenstvo Zemědělské společnosti Horní Krupá,a.s.
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl. 2027
Se sídlem Horní Krupá č.p. 49, PSČ: 580 01, okres Havlíčkův Brod
IČO : 25934546
svolává řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 2. 6. 2023 v 10.00 v sále kulturního domu v Horní Krupé 49, 580 01 Havlíčkův Brod
Pořad jednání :
1/ Zahájení
2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
3/ Schválení programu valné hromady
4/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
5/ Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
6/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
7/ Schválení osoby auditora
8/ Projednání odstoupení z funkce člena představenstva ing. O. Horák
9/ Volba nových členů představenstva
10/ Volba členů dozorčí rady, skončení funkčního období
11/ Schválení Usnesení Valné hromady
12/ Závěr
Registrace akcionářů se uskuteční od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů , které jim vzniknou účasti na valné hromadě.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.
K bodu 2 pořadu
- Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing Jaroslava Šuka, narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, nar. 24.8.1963, Horní Krupá 16, Havlíčkův Brod jako ověřovatele zápisu ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, Horní Krupá 112, 580 01 jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Bělohlávek Zdeněk, nar.29. 5. 1960, Veselý Ždár 73, 580 01.
Zdůvodnění:
Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.
K bodu 4 pořadu
- Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 210 817 Pasiva celkem 210 817
Dl. majetek 125 687 Vlastní kapitál 95 471
Oběžná aktiva 84 650 Cizí zdroje 114 318
Ostatní aktiva 480 Ostatní pasiva 1 028
Výnosy 137 483 Náklady 133 216
Hospodářský výsledek po zdanění : 4 267 tis Kč
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání
K bodu 5 pořadu
- Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání.
K bodu 6 pořadu
- Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 s tím, že schvaluje převod zisku do následujících let.
K bodu 7 pořadu
- Schválení osoby auditora
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice
Zdůvodnění:
Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.
K bodu 8 pořadu
- Odstoupení z funkce člena představenstva p. ing. Ondřej Horák, nar.: 4. 6. 1989, bytem: Horní Krupá 112, 580 01 Havlíčkův Brod
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva p. Ondřeje Horáka.
Zdůvodnění:
Společnosti bylo doručeno písemné odstoupení z funkce člena představenstva p. ing. Ondřeje Horáka ze dne 28. 4. 2023.
K bodu 9 pořadu:
- Volba nových členů představenstva :
Zdůvodnění :
Skončilo funkční období a odstoupil člen je třeba zvolit nové členy
Návrh nových členů představenstva:
Člen představenstva ing. Tomáš Hruška, nar. 13.7.1965, Hrabanov 1839, Lysá nad Labem
Člen představenstva Jiří Novák, nar.20.4.1957, Rozsochatec 125
Člen představenstva ing. Marek Štefka, nar.16.4.1973, Štursova 1296/39b, Komín, Brno
Člen představenstva Jaroslav Giba, nar.25.7.1963, Jungmannova 929/7, Čáslav, Nové Město
Člen představenstva ing. Ondřej Horák, nar.4.6.1989, Horní Krupá 112, H.Brod
Zdůvodnění:
Byli vybráni jako vhodní kandidáti a s volbou vyslovili souhlas
K bodu 10 pořadu:
- Volba nových členů Dozorčí rady, skončení funkčního období :
Návrh nových členů Dozorčí rady :
Člen Dozorčí rady ing. Klára Křečková, 17.1.1969, Krteňská 777, Řeporyje, Praha 5
Člen Dozorčí rady Kovářová Ladislava, nar. 7. 11. 1969, Dolní Krupá 100
Člen Dozorčí rady ing. Křesťanová Marie, nar. 29.3.1968, Utín 17, Přibyslav
Zdůvodnění :
Skončilo funkční období a je třeba zvolit nové členy
Návrh nových členů Dozorčí rady :
K bodu 11 pořadu
- Schválení Usnesení Valné hromady
K bodu 12.
- Závěr
V Horní Krupé dne: 28. 4. 2023
Za představenstvo a.s.
Jaroslav Šuk v.r. předseda představenstva