Zemědělská společnost Horní Krupá,a.s.
se sídlem Horní Krupá 49, PSČ: 580 01 , okres Havlíčkův Brod
POZVÁNKA
Představenstvo Zemědělské společnosti Horní Krupá,a.s.
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl. 2027
Se sídlem Horní Krupá č.p. 49, PSČ: 580 01, okres Havlíčkův Brod
IČO : 25934546
svolává řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 30. 5. 2025 v 10.00 v sále kulturního domu v Horní Krupé 49, 580 01 Havlíčkův Brod
Pořad jednání :
1/ Zahájení
2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
3/ Schválení programu valné hromady
4/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2024, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
5/ Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2024, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
6/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
7/ Schválení osoby auditora
8/ Doplnění stanov : Článek 3 Stanov společnosti, bodu 7 – Výroba elektřiny
9 Schválení Usnesení Valné hromady
10/ Závěr
Registrace akcionářů se uskuteční od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů , které jim vzniknou účasti na valné hromadě.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.
K bodu 2 pořadu
- Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí jako předsedu Valné hromady pana Ing Marka Štefku, narozeného 16. 4. 1973, bydliště Štursova 1296/39, Brno, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, nar. 24.8.1963, Horní Krupá 16, Havlíčkův Brod jako ověřovatele zápisu ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, Horní Krupá 112, 580 01 jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Bělohlávek Zdeněk, nar.29. 5. 1960, Veselý Ždár 73, 580 01.
Zdůvodnění:
Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.
K bodu 4 pořadu
- Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2024, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč) výsledek hospodaření :- 1 554 tis Kč.
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky.
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání
K bodu 5 pořadu
- Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Zdůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání.
K bodu 6 pořadu
- Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024.
K bodu 7 pořadu
- Schválení osoby auditora
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice
Zdůvodnění:
Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.
K bodu 8 pořadu
- Doplnění stanov akciové společnosti : předmět podnikání – výroba elektřiny
Návrh usnesení:
Valné hromadě byl předložen návrh na změnu článku 3 Stanov společnosti, a to tak, že současný předmět podnikání bude doplněno bod 7 : „výroba elektřiny“
Zdůvodnění:
Důvodem je, že v letošním roce byla realizováná investiční akce fotovoltaické elektrárny na objektu Kravín Horní Krupá a je vyráběna elektrická energie sloužící pro potřeby střediska Horní Krupá.
K bodu 9 pořadu
Schválení Usnesení Valné hromady
K bodu 12. Závěr
V Horní Krupé dne: 28.3.2025
Za představenstvo a.s.
Ing. Marek Štefka v.r. předseda představenstva